Money Laundering Investigation: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के चंडीगढ़ जोनल ऑफिस ने PMLA, 2002 के तहत दिल्ली, नोएडा, रोहतक और उत्तर प्रदेश के शामली में तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई QFX Trade Ltd. और अन्य कंपनियों के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई।

ED, Chandigarh Zonal Office has conducted search operations on 11.02.2025, under the PMLA, 2002 at various locations in Delhi, Noida, Rohtak and Shamli (UP) in the case of QFX Trade Ltd and others. During the search operations, Cash amount of more than Rs. 90 Lakh, various… pic.twitter.com/Abacv7l5zo

— ED (@dir_ed) February 13, 2025

90 लाख नकद जब्त, 170 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

ED की इस छापेमारी में 90 लाख रुपये से अधिक नकद, संदिग्ध दस्तावेज, डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही, 30 से अधिक बैंक खातों में जमा 170 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज कर दी गई है।

शेल कंपनियों के जरिए काले धन का खेल

प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि QFX Trade Ltd. और अन्य संबंधित कंपनियां फर्जी बैंक खातों और शेल कंपनियों का इस्तेमाल कर काले धन को सफेद करने में संलिप्त थीं। ED इन कंपनियों के लेन-देन और विदेशी कनेक्शन की भी जांच कर रही है।

ED की जांच जारी

प्रवर्तन निदेशालय अब इस घोटाले में शामिल अन्य व्यक्तियों और कंपनियों की भूमिका की जांच कर रहा है। जल्द ही इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।