- ईडी ने पानीपत, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में 12 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा, कार्रवाई श्री सिद्धदाता इस्पात प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी बैंक धोखाधड़ी के मामले में हुई।
- 59 लाख की राशि फ्रीज, 30 करोड़ की संपत्तियों के दस्तावेज जब्त, डिजिटल सबूत और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी कब्जे में।
- कंपनी पर 190 करोड़ रुपए के ऋण का जानबूझकर दुरुपयोग करने का आरोप, बैंक ऑफ बड़ौदा से लिया गया कर्ज नहीं चुकाया गया।
📰 खबर का विस्तार:
“ED raids Sidddata Ispat under PMLA” प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 5 जून 2025 को पानीपत, दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए श्री सिद्धदाता इस्पात प्राइवेट लिमिटेड और इससे जुड़े अन्य संस्थानों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत 12 ठिकानों पर एकसाथ छापेमारी की। यह जांच एक बड़े बैंक धोखाधड़ी केस का हिस्सा है जिसमें करीब 190 करोड़ रुपये के ऋण को जानबूझकर नहीं चुकाने का आरोप है।
ईडी अधिकारियों के अनुसार, छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल सबूत, और 30 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों से जुड़े कागजात जब्त किए गए हैं। इसके अलावा, एजेंसी ने एक बैंक खाते में मौजूद 59 लाख रुपए की रकम को भी फ्रीज कर दिया है। शुरुआती जांच में यह राशि कथित रूप से अवैध रूप से अर्जित धन मानी जा रही है।
मामले की तह तक जाने के लिए ईडी अब दस्तावेजों और डिजिटल डेटा की बारीकी से जांच कर रही है। श्री सिद्धदाता इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों से जल्द ही पूछताछ की जाएगी। ईडी का मानना है कि यह धोखाधड़ी का केवल एक हिस्सा है और जांच आगे बढ़ने पर और भी बड़े वित्तीय घोटालों का खुलासा हो सकता है।
यह कार्रवाई ईडी की उन हालिया कोशिशों का हिस्सा है, जिनमें देशभर में बैंक धोखाधड़ी और आर्थिक अपराधों पर शिकंजा कसा जा रहा है। एजेंसी का उद्देश्य केवल आरोपी व्यक्तियों पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि सार्वजनिक धन की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है।
