➤ ED ने पंजाब-हरियाणा में 7 ठिकानों पर छापेमारी की
➤ फर्जी विदेशी स्टाम्प, वीजा टेम्पलेट और डिजिटल सबूत जब्त
➤ हवाला नेटवर्क के जरिए विदेश भेजे जा रहे थे करोड़ों रुपए
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब और हरियाणा में अवैध इमिग्रेशन और डंकी रूट से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट पर बड़ी कार्रवाई की है। मानसा, कुरुक्षेत्र और करनाल में 7 जगहों पर छापेमारी की गई, जो 11 जुलाई को PMLA, 2002 के तहत की गई थी। जांच में देशी-विदेशी नकली स्टाम्प्स, फर्जी वीजा टेम्पलेट, डिजिटल डिवाइसेज और गोपनीय दस्तावेज बरामद किए गए हैं।
ईडी के अनुसार, यह नेटवर्क भारतीय नागरिकों को फर्जी कागजों के दम पर अमेरिका और अन्य देशों में भेजता था। इनके पास से इमिग्रेशन स्टाम्प, वीजा स्टिकर, और फर्जी सरकारी दस्तावेज मिले हैं, जिनका इस्तेमाल यात्रा रिकॉर्ड में हेरफेर कर वैध दिखाने के लिए किया जाता था।
जांच में यह भी खुलासा हुआ कि यह गिरोह हवाला नेटवर्क के माध्यम से विदेशी डॉन्कर्स और एजेंटों को भुगतान करता था। ये बिचौलिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए लोगों से संपर्क कर उन्हें कानूनी यात्रा का झांसा देकर लाखों रुपए ऐंठते थे।
ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक, जिन ठिकानों पर छापा मारा गया, वहां से ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो यह दर्शाते हैं कि व्यक्ति सीधे तौर पर इस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा थे और उन्होंने इससे चल-अचल संपत्ति अर्जित की है।
फिलहाल ईडी इस नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन और हवाला ट्रांजैक्शनों की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। एजेंसी का कहना है कि आगे और गिरफ्तारियां संभव हैं, और जल्द ही मुख्य सरगना को भी पकड़ा जा सकता है।
