Bollywood actress Shilpa Shetty : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मुंबई टीम ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की करीब 98 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियों को कुर्क किया है। ईडी द्वारा पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की गई है। जिसके बारे में खुद ईडी ने खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि ईडी ने यह एक्शन मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में लिया है। यह मामला बिटकॉइन के इस्तेमाल के जरिए निवेशकों के धन की धोखाधड़ी से संबंधित है।
ईडी ने बताया है कि राज कुंद्रा से संबंधित 97.79 करोड़ यानि लगभग 98 करोड़ की अचल और चल संपत्तियों को पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्क किया गया है। ईडी द्वारा अटैच संपत्तियों में जुहू में स्थित एक आवासीय फ्लैट शामिल है, जो कि वर्तमान में शिल्पा शेट्टी के नाम पर है। वहीं पुणे स्थित आवासीय बंगलों को भी अटैच किया गया है। यह बंगलों राज कुंद्रा के नाम पर है। इसके अलावा राज कुंद्रा के नाम पर एक्विटी शेयर्स भी अटैच किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ईडी यह यह एक्शन मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में लिया है।
मीडिया रिपोटर्स की मानें तो ईडी ने महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस की तरफ से वन वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड और आरोपी दिवंगत अमित भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज सहित अन्य लोगों के खिलाफ जांच शुरू की थी। आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बिटकॉइन के रूप में प्रति माह 10 प्रतिशत रिटर्न के झूठे वादे के साथ भोली-भाली जनता से बिटकॉइन के रूप में बड़ी मात्रा में धनराशि (2017 में 6600 करोड़ रुपये) एकत्र की थी। बताया जा रहा है कि इस मामले में कुछ दिन पहले ईडी ने कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की थी।
वहीं राज कुंद्रा को 19 जुलाई 2021 को 11 अन्य लोगों के साथ कथित रूप से अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कुंद्रा को 20 सितंबर को मुंबई की एक अदालत ने अश्लील फिल्में बनाने मामले में 50000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी थी। कुंद्रा के खिलाफ कथित रूप से हॉटशॉट्स नामक मोबाइल ऐप का उपयोग करके अश्लील फिल्मों के निर्माण और वितरण करने के आरोप लगाए गए थे। वहीं कुंद्रा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। बता दें कि इस मामले के बाद राज कुंद्रा काफी चर्चित हो गए थे।
उधर ईडी का आरोप है कि प्रमोटरों ने निवेशकों को धोखा दिया और गलत तरीके से प्राप्त बिटकॉइन को अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेट में छिपा रहे हैं। इसमें दावा किया गया कि कुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए गेन बिटकॉइन पोंजी घोटाले के मास्टरमाइंड और प्रमोटर अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन प्राप्त हुए। ईडी ने कहा कि कुंद्रा के पास अभी भी 285 बिटकॉइन हैं, जिनकी कीमत वर्तमान में 150 करोड़ रुपये से अधिक है।
