● राष्ट्रपति से परमिशन: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने AAP नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस चलाने की अनुमति दी।
● फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग: सत्येंद्र जैन पर हवाला के जरिए 4.81 करोड़ रुपये के लेन-देन और अवैध संपत्ति खरीदने का आरोप।
● तिहाड़ जेल के वीडियो: जेल में सत्येंद्र जैन की मसाज के वीडियो वायरल हुए थे, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए थे।

Satyendar Jain Money Laundering: आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस चलाने की मंजूरी दे दी। यह मामला जमीन की खरीद-फरोख्त में कथित अनियमितताओं और अवैध वित्तीय लेन-देन से जुड़ा है।

गृह मंत्रालय ने 14 फरवरी को राष्ट्रपति को इस मामले में मंजूरी देने का अनुरोध किया था। मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच और उसके पास उपलब्ध सबूतों के आधार पर यह मांग की थी। अब राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की संभावनाएं तेज हो गई हैं।

क्या है मामला?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने चार फर्जी कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की। इन कंपनियों के जरिए हवाला नेटवर्क से 4.81 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए थे, जिनका उपयोग दिल्ली और उसके आसपास की संपत्तियों की खरीद के लिए किया गया था।

जांच के मुताबिक, 2015 से 2017 के बीच इन पैसों का इस्तेमाल कई चल और अचल संपत्तियों की खरीद में किया गया। इस मामले में सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया।

2017 में CBI ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद ED ने जांच शुरू की। 30 मई 2022 को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया और करीब 18 महीने तिहाड़ जेल में बिताने के बाद अक्टूबर 2024 में उन्हें जमानत मिल गई।