Jalandhar प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 से 20 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र के कुल 11 ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में ईडी ने 2 अल्ट्रा-लग्जरी कारें, 3 लाख रुपये नकद, कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं।

ईडी ने यह छापेमारी व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड (VMSL) और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ की। गुरुग्राम, पंचकूला, जींद, मोहाली और मुंबई के व्यावसायिक और आवासीय परिसरों में जांच की गई। कंपनियों में व्यूनाउ इंफ्राटेक लिमिटेड, बिग बॉय टॉयज, मंडेशी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लैंकडॉट प्राइवेट लिमिटेड, बाइटकैनवास एलएलपी, स्काईवर्स, स्काईलिंक नेटवर्क और संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के आवासीय और व्यावसायिक परिसर शामिल थे।

तलाशी के दौरान ईडी ने 2 महंगी लग्जरी गाड़ियां, जिनमें लैंड क्रूजर (कीमत 2.20 करोड़ रुपये) और मर्सिडीज जी-वैगन (कीमत 4 करोड़ रुपये) जब्त कीं। इसके अलावा 3 लाख रुपये की नकदी, कई संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए गए।

ईडी की जांच के अनुसार, VMSL और उसकी सहयोगी कंपनियों ने निवेशकों को क्लाउड पार्टिकल्स खरीदने और उन्हें वापस लीज पर देने के नाम पर गुमराह किया। एसएलबी मॉडल (सेल एंड लीज बैक मॉडल) के तहत निवेशकों को भारी मुनाफा देने का वादा किया गया, जबकि इसके लिए कोई बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं था।

ईडी ने इससे पहले 26 नवंबर 2024 को भी कंपनी से जुड़ी संस्थाओं पर छापेमारी की थी। जांच में सामने आया कि अपराध की आय का इस्तेमाल लग्जरी गाड़ियों की खरीद, शेल कंपनियों के माध्यम से फंड डायवर्ट करने और संपत्तियों में निवेश के लिए किया गया।